Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie le istanze di Assofiduciaria, bloccando le normative ministeriali sulla divulgazione dei titolari effettivi delle società fiduciarie e dei trust.

TAR Lazio, sospensione obbligo comunicazione titolare effettivo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha recentemente emesso un’ordinanza di rilievo, accogliendo le istanze cautelari presentate da Assofiduciaria. Questa decisione ha portato alla sospensione dei provvedimenti ministeriali che imponevano l’obbligo di comunicare i titolari effettivi delle società fiduciarie e dei trust.

Con il decreto del 29 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva attivato il sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva delle imprese, rendendo pubbliche le identità dei titolari.

Tuttavia, il TAR Lazio ha ritenuto che trust e fiduciarie siano già soggetti a controlli specifici e obblighi di disclosure alle autorità di vigilanza, garantendo la trasparenza necessaria per prevenire il riciclaggio di denaro e contrastare il terrorismo. Secondo il Tribunale, l’obbligo di comunicazione avrebbe violato il diritto alla riservatezza dei titolari effettivi senza apportare benefici significativi in termini di trasparenza e sicurezza.

L’udienza pubblica per la trattazione del merito è programmata per marzo 2024, mentre il legislatore sta valutando come evitare una duplicazione inutile degli adempimenti di trasparenza richiesti.

Per ulteriori dettagli sulle implicazioni della sospensione dell’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi, ti invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata https://allegal.eu/#contacts

Approfondisci la vittoria di Assofiduciaria e scopri maggiori dettagli sull’ordinanza del TAR Lazio: https://www.notaio-busani.it/it-IT/registro-titolari-effettivi—tar-lazio-sospende-il-dm-29-settembre-2023.aspx

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento tramite il nostro sito.